Ұялы байланыс операторларын олардың сервистері арқылы құмар ойындарды төлеу тәуекелдері туралы ескертті
ҚМА өкілдері ұялы байланыс компанияларының өкілдерімен кездесті.
финансовый мониторинг
Осы белгімен байланысты материалдар: жаңалықтар, түсіндірмелер және ілеспе контекст.
Миллиардтық ұрлықтар, пирамидалар және крипта: АФМ басшысы Тоқаевқа есеп берді
Президент АФМ қызметінің негізгі қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған міндеттер туралы есепті тыңдады.
Семейде алкоголь өндіретін жасырын цех жойылды
Өнімге заңды түр беру үшін бұрыннан бұрмаланған есептік-бақылау маркалары пайдаланылған.
Қазақстанда 5 миллион теңгеге жететін цифрлық активтер тексеріледі
Цифрлық активтер бойынша операцияларды Қаржылық мониторинг агенттігі тексеріп отырады.
5,6 миллиард теңге: Алматыда жасөспірім криптовалютаны заңсыз сатқан
Күдікті Telegram мессенджерінде айырбас операцияларын жүргізу туралы хабарландырулар орналастырған.
ЖШС орталығы басшылығы 2,5 миллиард теңгені жымқыруға күдіктелуде
Шенеуніктер мемлекеттік жобалардың құнын асыра бағалап, артық қаражатты жалған ЖШС арқылы шығарып, жылыстатқан.
Перизат Қайрат қорын тарату жоспарлануда
Негіз болып Қаржылық мониторинг агенттігінің қоғамдық бірлестікті тіркеуді жою рәсімін бастау туралы хаты табылды.
Asar Baspana пирамидасын ұйымдастырушылардан 1,2 миллиард теңге және 13 автокөлік тәркіленді
Салымшыларға жылжымайтын мүлік пен көлік құралдарын сатып алуға ақша салу ұсынылған.
Перизат Қайраттың анасы алаяқтыққа күдікті
Алашбаеваға қатысты бұлтартпау шарасы таңдалмады.
Астанада Happy Life KZ қаржы пирамидасының құрбаны болған зейнеткерлер
Күдікті 35 адамды қаржы пирамидасына тартқан.
Қазақстанда дропперлер арқылы 24 миллиард теңге «жылытылған»
Дроп-карта иелерінің 90%-дан астамы бейрезиденттер болған.
55 автокөлікті заңсыз тіркеу схемасын ұйымдастырушыға үкім шықты
Қылмыскерге Ақмола облысы әкімшілік полиция басқармасының аға мемлекеттік инспекторы көмектескен.
Қазақстан ақшаны жылыстату рейтингінде 111-орынға ие болды
Республика өткен жылмен салыстырғанда рейтингін 11 позицияға жақсартты.
Сот санкциясымен Перизат Қайраттың жылжымайтын мүлкі мен мүлкі тәркіленді
Тәркіленген мүлік іске тіркеліп, заттай дәлелдеме ретінде танылды.
Шымкентте лауазымды тұлғалар 1,1 миллиард теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған
Қаражат жалған адамдарға ресімделген кәсіпорындар арқылы шығарылған.
ҚР-да заңсыз майнерлер 440 миллион теңге залал келтірді
Теміртауда заңсыз майнинг фактісі анықталды.
Алаяқтар АФМ қызметкерлері болып жиі көріне бастады
Алаяқтар агенттік логотипі бар жалған құжаттарды пайдаланады.
200 миллион теңгені «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» ҚБ ұйымдастырушысы иемденген
Жинақталған қаражат Палестина тұрғындарына көмек көрсетуге арналған еді.
Қазақстанда жалған валютаны жиі өткізе бастады
Бір жыл ішінде ел аумағында 43 миллион теңгеден астам жалған валюта тәркіленді.
Қазақстанда 34 жоба бойынша 79 миллиард теңге үнемделді
Қаржылық мониторинг агенттігі қайта құру жобаларын жүргізу кезінде құрылыс материалының құнының асыра бағаланғанын анықт…
